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Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro no RS Um contador com registro profissional cassado desde 2023 foi preso preventivamente em Sapiranga, na Reg...
Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro no RS Um contador com registro profissional cassado desde 2023 foi preso preventivamente em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante operação realizada em conjunto por Polícia Civil, Ministério Público e Receita Estadual nesta quarta-feira (28). O homem, que não teve o nome divulgado, é suspeito de causar prejuízo de R$ 80 milhões com 175 empresas de fachada. 📲 Acesse o canal do g1 RS no WhatsApp São cumpridas 261 ordens judiciais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As ações ocorrem em Porto Alegre, Canoas, Dois Irmãos, Igrejinha, Sapiranga, Araricá, Tramandaí, Capão da Canoa, Campo Bom, Gravataí, Guaporé e Florianópolis (SC). Houve apreensão de veículos, sequestro de imóveis e bloqueios de ativos financeiros. Onze pessoas terão de colocar tornozeleira eletrônica. A investigação apurou que o esquema envolvia sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial. Como está com o registro cassado, o suspeito se utilizaria de colegas de profissão. O contador é investigado por fraude processual, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documento. Operação conjunta tem como alvo contador suspeito de movimentar R$ 80 mi com empresas de fachada Divulgação/Polícia Civil Como funcionaria o esquema De acordo com as autoridades, as empresas emitiam "notas frias" e créditos fictícios para reduzir débitos de ICMS. O suspeito também atuaria na transferência de empresas endividadas para terceiros, como forma de burlar obrigações trabalhistas e fiscais. Segundo a polícia, o contador era operador financeiro de organizações criminosas ao promover lavagem de dinheiro com operações simuladas e circulação artificial de valores entre empresas. A apuração aponta que ele obteve ganhos pessoais de cerca de R$ 6 milhões, mantendo veículos e imóveis de luxo. "A investigação identificou ocultação de veículos e imóveis de luxo em nome de terceiros, incompatíveis com a renda declarada, reforçando os indícios de enriquecimento ilícito", sustenta o MP. Veículos de luxo apreendidos durante operação conjunta de Polícia Civil, MP e Receita Estadual Divulgação/Polícia Civil Operação conjunta tem como alvo contador suspeito de movimentar R$ 80 mi com empresas de fachada Divulgação/Ministério Público VÍDEOS: Tudo sobre o RS